S91BOX AML 与 KYC 政策

防止洗钱

S91BOX AML 与 KYC 政策制定了旨在帮助防止洗钱、降低平台被用于非法金融活动风险的相关措施。

防止欺诈

AML 与 KYC 措施还通过让 S91 核实用户身份、监控相关交易并识别可能需要进一步审查的活动，来支持欺诈防范。

保护用户与平台

该政策旨在通过为金融与账户相关活动提供更安全的环境，来保护用户与 S91。

遵守适用要求

S91 采用 AML 与 KYC 措施，以支持遵守适用于相关平台活动的法律法规。

在允许用户使用某些服务（包括提现）之前，S91 可能会要求进行身份验证（KYC）。未完成所要求验证的用户，可能会在使用某些平台功能时受到限制。

政府签发的身份证明

作为 KYC 的一部分，S91 可能会要求提供有效的政府签发身份证件，以核实用户身份。

自拍验证

作为身份验证流程的一部分，用户可能需要完成自拍验证。

居住地址证明

在完成验证需要相关信息时，S91 可能会要求提供居住地址证明。

付款方式所有权验证

在出于安全、合规或交易相关目的需要时，验证也可能包括确认付款方式的所有权。

KYC 未完成时的访问权限

未能完成所要求验证流程的用户，在满足适用要求之前，可能会被限制使用某些平台功能。

S91 可能会对相关平台活动进行交易监控，以识别异常、可疑或可能存在欺诈的行为。

存款

存款活动可能会受到监控，以识别需要进一步安全或合规审查的交易模式或行为。

提款

提款活动可能会作为平台 AML、KYC、欺诈防范与风险管理措施的一部分而受到监控。

回购交易

S91 可能会审查回购交易，以侦测需要进一步调查的可疑活动或交易模式。

奖励领取

在必要时，奖励领取也可能会受到监控，以识别潜在的欺诈、滥用或异常平台活动。

异常交易模式

S91 可能会审查与预期活动不符、或以其他方式引发安全、欺诈或合规担忧的异常交易模式。

多账户活动

涉及多个账户的活动可能会受到监控，以识别潜在的滥用、可疑行为或其他需要进一步审查的行为。

当检测到可疑活动时，S91 可能会进行风险审查，并采取适当措施以保护用户与平台。

要求提供额外文件

当审查账户、交易或验证事项需要更多信息时，S91 可能会要求提供额外的证明文件。

延迟交易处理

在 S91 审查可疑活动或完成必要的安全与合规检查期间，交易处理可能会延迟。

拒绝提现

当相关活动引发需要采取此类措施的安全、欺诈、AML、KYC 或其他合规担忧时，S91 可能会拒绝该笔提现。

暂时冻结账户

在调查可疑活动或完成额外验证期间，账户可能会被暂时冻结。

暂停平台访问权限

作为其风险管理与安全措施的一部分，S91 可能会在必要时暂停平台访问权限。

交易记录

S91 可能会在适用法律或正当业务目的所要求的期限内，保留相关交易记录。

验证文件

通过 KYC 或其他验证流程收集的文件与信息，也可能会在适用法律或正当业务目的所要求的期限内予以保留。

与监管机构合作

在法律要求时，S91 保留与监管机构合作的权利，包括与 AML、KYC 及可疑金融活动相关的事宜。

欺诈或非法活动

被发现从事欺诈、非法或洗钱活动的用户，其账户可能会被暂停或永久终止。

维护平台完整性

身份验证、交易监控、风险审查与合规措施共同协作，帮助 S91 识别可疑行为并维护平台的完整性。

政策变更

S91 可能会不时更新其 AML 与 KYC 政策，以反映适用要求或与平台合规相关的变化。

最新政策版本

AML 与 KYC 政策的最新版本将始终在 S91 平台上提供。用户应查阅已发布的政策以了解当前要求。

什么是 S91BOX AML 与 KYC 政策？

该政策说明了 S91 用于支持反洗钱与了解您的客户要求的相关措施，包括身份验证、交易监控、风险审查与合规措施。

为什么 S91BOX 要求进行 KYC？

KYC 有助于核实用户身份、保护用户、防止欺诈与非法金融活动，并支持遵守适用要求。

S91BOX 何时可能要求进行身份验证？

S91 可能会在提供某些平台服务（包括提现）之前要求进行身份验证。

S91BOX 的 KYC 可能需要哪些文件？

验证可能包括政府签发的身份证明、自拍验证、居住地址证明与付款方式所有权验证。

如果我未完成 KYC 会怎样？

未完成所要求验证的用户，可能会在使用某些平台功能时受到限制。

S91BOX 可能监控哪些交易？

S91 可能会监控存款、提款、回购交易、奖励领取、异常交易模式以及多账户活动。

如果检测到可疑活动会怎样？

S91 可能会要求提供额外文件、延迟交易处理、拒绝提现、暂时冻结账户或暂停平台访问权限。

S91BOX 会保留 KYC 文件吗？

S91 可能会在适用法律或正当业务目的所要求的期限内，保留验证文件与交易记录。

S91BOX 可以与监管机构合作吗？

可以。在法律要求时，S91 保留与监管机构合作的权利。

账户会因洗钱或欺诈行为而被终止吗？

会。被发现从事欺诈、非法或洗钱活动的用户，其账户可能会被暂停或永久终止。

我要在哪里查阅最新的 AML 与 KYC 政策？

最新版本将在 S91 平台上提供。